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北京推二八杠技巧:信崇財富案實控人獲刑20年 超6.26億未兌付

來源:金融虎| 2019-12-25 20:33:15| 3084人閱讀| 0條評論
摘要
據海門市人民法院消息,2019年12月20日上午,海門市人民法院對非法吸收公眾存款、集資詐騙案被告單位信崇公司、11名被告人進行一審宣判。被告單位信崇公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪兩罪并罰判處罰金八千萬元。被告人甘某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑九年,并處罰金五十萬元;犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年九個月,剝奪政治權利四年,并處罰金五十萬元,數罪并罰,決定執行有期徒刑二十年,剝奪政治權利四年,并處罰金一百萬元。其他10名被告人分別被判處十四年六個月至一年六個月不等的有期徒刑,并處不等的罰金。

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經審理查明,2014年11月至2018年6月,被告單位信崇公司未經國家有關部門批準,在無金融業務經營許可證和P2P證照的情況下,設一月期、三月期、六月期、一年期四種所謂“理財產品”,每種“產品”有封閉式和非封閉式兩種類型,承諾4.67%至13%不等的固定年化收益率,采取債權轉讓模式進行自融。該被告單位在海門、啟東、如皋、海安、南通市崇川區、通州區及鹽城市等地設立多家分公司,制定業務提成獎勵機制,招募大量業務員,通過發放傳單、門店廣告、組織聚會、口口相傳及線上“漁豐收”平臺等手段向社會公開宣傳,向社會公眾吸收資金。

經審計,被告單位信崇公司線下累計吸收資金33.45億余元,案發時共有6.26億余元本金無法歸還,其中該被告單位線上平臺累計吸收資金745萬余元,案發時有245萬余元本金無法歸還。

被告人甘某某系信崇公司法定代表人和實際控制人,全面負責公司設立、人員招募、產品設計、運作模式、資金使用等主要環節,聘用了被告人丁某等10人分別擔任各級職務,開展非法吸收資金活動。各被告人均從中獲取非法利益。

2017年12月起,被告人甘某某等3人在明知信崇公司被禁止開展非法集資活動且已資不抵債的情況下,繼續組織該公司向群眾非法集資,騙取資金用于歸還先前所吸收資金的到期本息。經審計,自2017年12月至2018年6月,被告單位信崇公司非法集資6.99億余元,扣除期間已兌付本息,實際騙取資金4.9億余元。

法院審理后認為,被告單位信崇公司非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數巨大,被告人甘某某等11人系直接責任人員,被告單位信崇公司、被告人甘某某等11人的行為均已構成非法吸收公眾存款罪;被告單位信崇公司以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,被告人甘某某等3人系直接責任人員,被告單位信崇公司、被告人甘某某等3人的行為均已構成集資詐騙罪,應依法追究其刑事責任。根據被告單位信崇公司、11名被告人的犯罪情節、認罪態度、退贓情況等遂作出上述判決。

法官提醒,經營金融業務一定要經國家有關部門批準,并且要守法經營,騙人錢終究要受到法律懲罰;老百姓投資要擦亮眼睛,特別對一些“理財產品”,不能被高利所迷惑;金融監管部門要加強金融投資領域的監管,加大打擊非法吸收資金和詐騙犯罪活動的力度。

據金融虎了解,信崇公司即為理財公司信崇財富,運營方為上海信崇資產管理有限公司。今年8月20日上午,該起非法吸收公眾存款、集資詐騙案在海門市人民法院公開開庭審理,庭審活動持續兩天。被告人甘某是信崇公司的法定代表人,也是實際控制人,全面負責公司運營,其他10名被告人都由他聘用,具體開展非法吸收資金活動,并從中獲取了非法利益,均涉嫌非法吸收公眾存款罪。僅被告單位和被告人甘某,向社會公眾非法吸收的資金就高達26.46億余元。

2018年6月,有投資者江蘇省南通市的地方論壇爆料,信崇財富宣布停止運營,對大部分投資者延期兌付。當時“信崇資產公告(董事會發[2018]005號)”的文件顯示,甘鑫董事長及相關股東名下資產,能夠覆蓋平臺項下所有投資人投資款,但鑒于相關資產核實及處置需要一定時間,預計需要六個月以上時間。根據信崇資產公告出的信息顯示,其5月、6月、7月到期未兌付的資金就超過2億元。

企查查顯示,上海信崇資產管理有限公司于2002年在上海成立,注冊資金3億元,約2014年末在海門設立了分公司。信崇資產是由上海信崇資產管理有限公司、新亞洲珠寶貿易有限公司2個獨立子公司共同參與投資組建。信崇資產擁有8家分支機構,公司法人即是其董事長甘祥鑫,也是公司大股東,占50%股權;李樹輝出資1.2億占40%;柏玉飛出資3000萬占10%。

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