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扑克牌二八杠绝技视频:大志投資涉嫌非法集資案公訴至法院:4人被捕

來源:金融虎| 2019-12-23 10:11:25| 2531人閱讀| 0條評論
摘要
合肥市公安局廬陽分局對外發布通報顯示,大志投資集團有限公司涉嫌非法集資犯罪案已公訴至合肥市中級人民法院。2019年12月17日, 經合肥市中級人民法院批準,對李梅等4人執行逮捕。

赌二八杠有什么技巧 www.rqpvc.tw 近日,合肥市公安局廬陽分局對外發布通報顯示,大志投資集團有限公司涉嫌非法集資犯罪案已公訴至合肥市中級人民法院。2019年12月17日, 經合肥市中級人民法院批準,對李梅等4人執行逮捕。

金融虎了解,2018年9月2日,合肥市公安局廬陽分局官方微博發布消息顯示,大志投資集團有限公司董事長凌正安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首,稱其公司資金鏈斷裂,無法按兌付,公安機關對該事件立案調查。今年6月5日,警方通報顯示,該案一次退查補偵工作已與5月22日前完成,已移送起訴犯罪嫌疑人68人,警方對其他尚未移送起訴涉案人員的調查追贓工作正持續開展中。凍結、追繳資金共計6000余萬元。

官網資料顯示,大志投資集團成立于2006年,主要經營房產營銷、二手房賣、房屋貸款、投資理財;2009年成立大志投資集團,擁有全資和控股投資企業20余家,集團涉及金融、PE投資、房產、國際貿易、酒店管理、酒水銷售、互聯網技術、農業生態科技等多元化經營領域,集團公司所包含的金融業務主要有融資租賃、商業保理、擔等。

投案的大志投資集團實控人凌正以個人名義創建了P2P平臺安捷財富。資料顯示,安捷財富成立于2014年,注冊資本2億元,公司法定代表人及唯一股東均為凌正。立案之初,安捷財富官網掛出實控人凌正自首通知稱,受行業大環境持續惡化和大面積借款人逾期的雙重打擊,公司不得不面對無力按期兌付欠款的現實。為了保證不出現惡劣社會影響,本人已向合肥公安機關投案自首,愿意積極配合公安機關、金融辦等相關部門,追償逾期債權,妥善處置資產,盡自己最大努力保障投資人權益,爭取寬大處理。

根據安捷財富官網數據顯示,截止2018年7月31日,平臺累計交易總73.07億,借貸余額24.47億,累計出借人數量30余萬人。據智佳金服官網數據顯示,平臺累計交易總額9.18億元,借貸余額8833萬元。

附大志集團案件梳理:

2018年9月2日,大志投資集團有限公司董事長凌正向安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首,稱其公司資金鏈斷裂,無法按兌付,目前公安機關已對該事件立案調查。

2018年9月9日,警方通報顯示,警方已對凌某,龔某某等12人采取了刑事強制措施,并對涉案資產查封凍結。警方下一步將結合司法審計,查明資金去向,加大追贓挽損力度。不過,根據昨日的最新通報顯示,已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

2018年9月12日,警方發布案情通報稱,2014年以來,犯罪嫌疑人凌某(大志集團實際控制人)等人利用“安捷富” “智佳金服”P2P平臺,發布虛假標的,以關聯公司提供虛假擔保并承諾壞賬回購等方式,吸引投資人投資,平臺募集資金經層層轉賬進入其設定的資金池賬戶,其線下法集資資金也同樣進入資金池賬戶,由其自由支配使用。經偵查發現,大志集團線下理財部經理羅某某采取拉人頭、吃息差等方式,非法牟利20余萬元。羅某某為逃避公安機關打擊,保住其非法所得,散布謠言,煽動投資人到公安機關撤案。9月12日,羅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關刑事拘留。

2018年9月13日,警方稱已對14名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,區別不同情況,對相關涉案資產依法進行查封,扣押,對能正常經營的資產?;て瀋嬗?,并約談該案相關債務人。

2018年9月17日,非法集資案件投資人信息登記平臺開通,登記期限是2018年9月16日至2018年12月15日。登記人員范圍是投資安捷財富、智佳金服相關理財產品的投資人。

2018年9月20日,廬陽警方曾公開大志集團涉嫌非法吸收公眾存款案的細節。公告稱,經查,犯罪嫌疑人凌某指示大志集團產品部負責人何某勁等人,采取軟件PS方式,偽造企業營業執照、房產證、房產抵押他項權證等資料,制作虛假標書,以大志集團員工名義在平臺發布上述偽造標書,并以犯罪嫌疑人凌某實際控制的公司做虛假擔保。目前,經偵查,警方尚未發現上述平臺有真實借貸標的。犯罪嫌疑人何某勁已被警方刑事拘留。警方透露,犯罪嫌疑人凌某指使大志集團線上財務部負責人徐某雪、線下財務部負責人張某等人,將安捷財富、智佳金服平臺資金平臺資金經層層轉賬等方式,進入犯罪嫌疑人凌某實際控制的12個資金池賬戶,由其自由支配使用。

2018年9月29日,合肥市公安局廬陽分局發布警情通報稱,先后在合肥、長沙、太和等地,查封嫌疑人凌某、李某等涉案人員房產116套以及凌某實際控制的涉案公司名下土地近4萬平方米,凍結凌某實際控制或其參股的22家公司股權,凍結銀行賬號565個,凍結資金778萬余元,追繳資金745萬余元,查扣奔馳房車1輛。

2018年10月12日,合肥市公安局廬陽分局發布了對大志投資集團有限公司涉嫌非法集資案的偵辦情況。警方通報稱,以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對15名不退贓的原大志集團理財經理采取刑事拘留強制措施。下一步,警方將繼續加大對拒不退贓的理財經理、為大志集團非法吸收公眾資金提供幫助的非法獲利人員以及協助轉移涉案贓款人員的打擊力度,全面追繳非法所得。

2018年10月17日,安徽警方在非法集資案件投資人信息登記平臺發布《大志集團投資人代表名單公告》?!豆妗分賦?,應廣大投資人要求,將大志集團投資人自行推產生的線上、線下投資人代表名單進行公示,公示期為3天。

2018年11月7日,警方通報顯示,警方新追繳理財經理非法所得137萬,對積極退贓、配合調查的12名理財經理辦理取保候審手續,對拒不退贓、不配合調查的4名理財經理依法提請檢察院批準逮捕。

2018年11月22日,警方依法對拒不退贓、不配合調查的4名理財經理執行逮捕。查封合肥涉案房產套、長沙涉案房產兩套。安排警力出差深圳、南京等地,調取犯罪嫌疑人凌某配資炒股的相關證據材料。約談大志集團的相關債務人,責令其加快還款進度。調取審計部門新發現的271個銀行賬號流水并進行審計,加快審計進度。調查犯罪嫌疑人凌某、李某實際所有的房屋對外出租情況,確保租金按時、足額交納。

2018年11月30日,合肥警方通報大志集團非吸案件集中解答了十項問題。公告透露,目前,被依法采取取保候審強制措施的犯罪嫌疑人正積極配合公安機關、資產處置小組開展相關工作。通報指出,案發后,公安機關第一時間查封、凍結犯罪嫌疑人凌正、李某等人及關聯公司名下的房產、土地、銀行賬戶等資產,并凍結大志集團及關聯公司股權。目前,公安機關暫未發現案發后有資產轉移的情況,如發現資產轉移和被隱匿資產情況,資人或知情人員可及時向公安機關辦案部門提供相關線索。

2018年12月6日,大志投資集團非法集資案件通報稱,經合肥市人民檢察院批準,依法對凌某等在押犯罪嫌疑人延長偵查羈押期限一個月。對涉案車輛進行處置,協調港方房東退贓;開展對其他有提成款的理財經理退贓和刑事追繳工作,對拒不退贓、不配合調查的將視情況依法采取相應措施。通報還顯示,12月3日上午,少數大志投資人非法聚集,嚴重擾亂公眾場所和國家機關工作秩序。

2018年12月29日,警方通報顯示,大志案件公安機關的偵查期限將于12月30日到期,目前仍有部分出借人未報案登記。合肥市公安局廬陽分局已于12月22日在《新安晚報》刊登敦促報案的公告,要求該部分出借人(特別是線下出借人)于12月30日前完成報案登記。

2019年3月3日,合肥市公安局廬陽分局通報顯示,合肥市公安局廬陽分局對大志投資集團有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查以來,警方先后對凌某等61人依法采取刑事強制措施,首批15名主要犯罪嫌疑人已移送檢察機關審查起訴,在檢察機關審查或案件退查期間,警方仍繼續開展補充偵查和追贓挽損工作,最終將依據審定的案件事實及審計報告確定的資金數額、用途去向等結論,連同其他犯罪嫌疑人,一并移送檢察機關審查起訴。根據市政府有關大志案件資產處置工作會議部署,按照“先急后緩、分步實施、程序合法、處置公開”的原則,警方正配合資產處置公司,分類擬定方案,分批交接,分批處置大志集團相關資產。

2019年6月5日,大志投資集團非法集資案件通報顯示,該案一次退查補偵工作已與5月22日前完成,新增移送審查起訴人員53人,目前該案已移送起訴犯罪嫌疑人68人,警方對其他尚未移送起訴涉案人員的調查追贓工作正持續開展中。目前凍結、追繳資金共計6000余萬元;同時,警方仍繼續協助催收大志集團相關債權,相關大額債務人,已提起民事訴訟。

2019年7月16日,大志投資集團非法集資案件工作情況通報顯示,該案已移送起訴,審計確權工作已基本結束,請尚未報案的受害人抓緊到公安機關報案,并提供相關借款協議及資金往來等證據材料,因逾期未被審計確權,影響個人權益,法律后果由其個人自行承擔。

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