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南京二八杠认牌绝技:杭州警方通報2家涉案P2P進展:業務員快退贓

來源:網貸之家| 2019-08-05 18:29:30| 4141人閱讀| 0條評論
摘要
8月5日,杭州公安局高新(濱江)分局對外通報了“青藍案情”、“啟藍案情”,分別涉及P2P平臺青藍金服、元泰金服。

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關于青藍金服,根據警方通報,該分局已于2019年7月30日以涉嫌法吸存對該平臺立案偵查,平臺法定代表人、實控人潘某才已于8月2日被采取刑事拘留強制措施。

關于元泰金服,根據警方通報,截至目前,警方已對涉案的26名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,現其中11名主要犯罪嫌疑人偵查羈押期限屆滿,已向杭州市濱江區人民檢察院移送審查起訴。通報稱,元泰金服案偵查工作尚未終結,案件仍在進一步偵辦中。

截至目前,已查封涉案公司及涉案人員名下房產42處,扣押涉案公司及涉案人員名下汽車44輛,摩車12輛,凍結涉案公司及涉案人員名下資金9900余萬元、股權96家、股票賬戶2個、基金1個。本案追贓挽損工作仍在逬一步開展中。

另據警方通報,元泰金服非法集資行為人(包括業務員、業務輔助人員、其他為吸收資金提供幫助人員)自2019年8月5日起至2019年9月30日止,應將自己在啟藍公司或其涉案關聯企業服務期間收取的代理費、好處費、返點費、傭金、提成費及工資收入等贓款全退繳至杭州市公安局濱江區分局所開設的專款賬戶。

通報強調,相關非法集資行為人及時退繳述贓款的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微,危害不大的,不作為犯罪處理。凡在規定期限內不退繳贓款的,公安機關將嚴肅依法追究相關法律責任。

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